শিরোনাম
পত্নীতলায় নোউ ক্যান্সার ও গ্রামীণফোনের পার্টনারশিপ ও সিম বিতরণ সেনবাগে রেইনবো ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে ৩০ জন নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ পঞ্চগড়ে যুবদলের কর্মীসভায় ককটেল বিস্ফোরনের ঘটনায় মামলা- আটক ২ আসামীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে দাগনভূঞায় সংবাদ সন্মেলন ১৭টি আগ্নেয়াস্ত্র,২৭৭ রাউন্ড গুলি-মাদকসহ গ্রেপ্তার-৫ লালমোহনে বাজার মনিটরিং করেন ইউএনও! দুই মাংস ব্যবসায়ীর অর্থদন্ড ৯ বছর থেকে ভাড়া না দিয়ে জবর-দখল করে থাকার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন তালতলীতে চারুকলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি উদযাপন তালতলীতে রাইট টু গ্রো প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সেভ দ্য চিলড্রেন টিম দারুননাজাত একাডেমিতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু
মঙ্গলবার ০৫ নভেম্বর ২০২৪
মঙ্গলবার ০৫ নভেম্বর ২০২৪

সামিট গ্রুপের আজিজ খানসহ পরিবারের ১১ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ

আদালত প্রতিবেদক
প্রকাশিত:সোমবার ০৭ অক্টোবর ২০২৪ | হালনাগাদ:সোমবার ০৭ অক্টোবর ২০২৪ | অনলাইন সংস্করণ
Image

সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খানসহ তাদের পরিবারের ১১ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে।




ব‌্যাংক হিসাব স্থগিত করা পরিবারের সদস্যরা হ‌লেন— মোহাম্মদ আজিজ খান, মোহাম্মদ ফয়সাল করিম খান, আঞ্জুমান আজিজ খান, আয়শা আজিজ খান, আদিবা আজিজ খান, জাফর উদ্দীন খান, মোহাম্মদ লতিফ উদ্দিন খান, মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান, সালমান খান, কর্নেল (অব.) ফারুক খান।


বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশনার চিঠি পাঠিয়েছে।



সোমবার (৭ অক্টোবর) বিএফআইইউর সংশ্লিষ্ট এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা  এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, হিসাব স্থ‌গিত করা ব্যক্তি ও তাদের মালিকানা ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের সব লেনদেন বন্ধ থাকবে। আগামী ৩০ দিন এসব হিসাবে কোনো ধরনের লেনদেন করতে পারবে না। প্রয়োজনে লেনদেন স্থগিত করার এ সময় বাড়ানো হবে। রোববার (৬ অক্টোবর) তাদের হিসাব স্থগিত করা হয়।




লেনদেন স্থগিত করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে বিএফআইইউর চিঠিতে বলা হয়েছে। চিঠিতে জব্দ করা ব‌্যক্তিদের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে।


বিএফআইইউর নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, যেসব হিসাব স্থগিত করা হয়েছে তাদের হিসাবসংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণীসহ আমানত, ঋণ, লকার, ক্রেডিট কার্ড, ফরেন ট্রেড, অফশোর ব্যাংকিং হিসাবসহ খেলাপি থাকলে তারও তথ্য পাঠাতে বলা হ‌য়ে‌ছে। 


এছাড়া আমদানি বা রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য বিশেষ করে আমদানি বা রপ্তানির বিলের বিস্তারিত তথ্য চিঠি পাওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে বলা হয়েছে।


আরও খবর




পত্নীতলায় নোউ ক্যান্সার ও গ্রামীণফোনের পার্টনারশিপ ও সিম বিতরণ

বারি ও সুপ্রিম সীড কোম্পানি লিঃ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বশেমুরকৃবি'তে মৃত্তিকা বিজ্ঞান গবেষণা মাঠে কৃষি আবহাওয়া স্টেশন স্থাপন

নগর পিতা নই, সেবক হিসেবে মানুষের পাশে থাকবো: শাহাদাত

সেনবাগে রেইনবো ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে ৩০ জন নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

পঞ্চগড়ে যুবদলের কর্মীসভায় ককটেল বিস্ফোরনের ঘটনায় মামলা- আটক ২

আসামীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে দাগনভূঞায় সংবাদ সন্মেলন

১৭টি আগ্নেয়াস্ত্র,২৭৭ রাউন্ড গুলি-মাদকসহ গ্রেপ্তার-৫

লালমোহনে বাজার মনিটরিং করেন ইউএনও! দুই মাংস ব্যবসায়ীর অর্থদন্ড

৯ বছর থেকে ভাড়া না দিয়ে জবর-দখল করে থাকার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

তালতলীতে চারুকলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি উদযাপন

তালতলীতে রাইট টু গ্রো প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সেভ দ্য চিলড্রেন টিম

গাজীপুরে স্ত্রীর পরকীয়া প্রেমিককে হত্যা,স্বামী গ্রেফতার

শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে আসছে ‘রং ঢং’

গরু চুরি

ঘাটাইলে বনের জমিতে দালান নির্মাণ

নতুন গান বাংলা হোক আমার পরিচয়

সিপিআই পলিটেকনিকে উদ্ভাবনী মেলা

টাঙ্গুয়ার হাওড়ে নিখোঁজ পর্যটকের লাশ উদ্ধার

লালমোহনে বিয়ে বাড়িতে লাখ টাকার চাঁদা দাবী! ২০ হাজার পরিশোধে বিবাহ সম্পূর্ণ

এইচএসসির ফল প্রকাশ ১৫ অক্টোবর, থাকছে না আনুষ্ঠানিকতা

মধ্যনগরে ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি গ্রেপ্তার

একজন পরপর দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না : জামায়াত

পোরশায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী (সঃ) উদযাপন

সর্বদলীয় ঐক্য 'নাটোর স্বার্থ রক্ষা কমিটি'র আত্মপ্রকাশ

বাংলাদেশ হুইলচেয়ার ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মোহাম্মদ মহসিনকে লন্ডনে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও বিশেষ সম্মাননা প্রদান

বিধিবিধানের তোয়াক্কা না করে চলছে বহুতল ভবন নির্মাণ

তাহিরপুরে কামরুজ্জামান কামরুল এর কর্মী সভায় জনস্রোত

মধ্যনগরে পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে,কামরুজ্জামান কামরুল

চাল, সবজি, ডিম ও মুরগির দাম চড়া


এই সম্পর্কিত আরও খবর

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা খারিজ

শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদের নামে প্লট বরাদ্দ তদন্তে কমিটি

ধর্ষণ মামলায় খালাস পেলেন মামুনুল হক

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে রিভিউ শুনানি ১৭ নভেম্বর

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরাতে এবার আপিল বিভাগে জামায়াত

দুদকের মামলায় বাবর খালাস, ৮ বছরের সাজা বাতিল

শেখ হাসিনাসহ ৪৬ জনের পরোয়ানা আইজিপির কাছে : চিফ প্রসিকিউটর

তারেক রহমানের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির ৪ মামলা হাইকোর্টে বাতিল

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিট, রোববার শুনানি

নিবন্ধন ফিরে পেতে জামায়াতের আপিল পুনরুজ্জীবিত